La CENTIF traque « le trésor caché d’Habib Sissoko, patron du Comité national olympique malien, qui est au cœur d’une affaire de blanchiment de capitaux sur l’axe Dakar-Bamako ».
Selon le quotidien Libération qui donne la nouvelle, le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire contre le Malien.
Les comptes personnels de Sissoko ont enregistré des mouvements créditeurs d’un montant de 15 milliards 424 653 588 Fcfa.
Dans le compte ouvert à la Banque agricole du Sénégal, « ses actifs nets s’élèvent à 575 541 283 Fcfa, d’après le rapport de la CENTIF.
En effet, « ses revenus légaux connus sur la période 2010-2020 se chiffrent à 74 186 277 Fcfa ».
Selon la CENTIF, toutes les indices de blanchiment de capitaux sont réunis, à savoir l’inculpation du mis en cause, l’absence de justificatifs des fonds détenus par un fonctionnaire ainsi que le transfert à l’étranger de fonds issus d’activités illicites de la part d’une Personne politiquement exposée (PPE).