Dans le cadre de l’enquête, Seydou Ba, actionnaire de Kopar Express, a été inculpé pour «escroquerie en bande organisée». Il a été extrait de sa cellule à Rebeuss où il a été placé sous mandat de dépôt pour financement d’activités de nature à compromettre la sécurité publique, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, et déféré au parquet.

Kopar Express a sorti un communiqué, repris par Libération, pour, d’une part, s’expliquer sur le non versement des fonds collectés pour le GIE des non-voyants et, d’autre part, laver Seydou Ba. «Le processeur de paiement nous a alerté des risques de fraude portant sur 158 tentatives de transactions, toutes liées à cette collecte, révèle la fintech. Conformément à nos procédures de surveillance internes et de la politique du processeur, ces fonds sont bloqués pendant une durée de 180 jours, périodes pendant lesquelles les émetteurs de cartes bancaires pourront signaler d’éventuelles utilisations frauduleuses.»

Kopar Express ajoute : «Les autorités en charge de la plainte du GIE ont reçu tous les éléments relatifs au blocage des fonds induits par des suspicions légitimes de fraude à la carte bancaire.»

Prenant la défense de Seydou Ba, un de ses actionnaires, l’entreprise pointe dans son communiqué une «détention arbitraire», assurant que ce dernier «n’a aucune responsabilité opérationnelle au sein de Kopar Express, hormis son statut d’actionnaire».

Elle martèle : «En aucune façon, sa responsabilité ne saurait être engagée dans des procédures déclenchées contre Kopar Express. Nous lui apportons tout notre soutien.»